آخر الأخبار :
الرئيسية | الشرق الأوسط | شرطة دبي تضبط مطلوبا في أكبر عملية غسيل أموال بالدنمارك – بوابة الشروق

شرطة دبي تضبط مطلوبا في أكبر عملية غسيل أموال بالدنمارك – بوابة الشروق

نشر في: السبت 4 يونيو 2022 – 4:03 ص آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 – 4:03 ص
أعلنت شرطة دبي، الجمعة، القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية لتورُّطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.
وقالت شرطة دبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّها قبضت على سانجاي شاه، وهو بريطاني الجنسية يبلع من العمر 52 عاما ومتورط بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.
وكشفت الشرطة أنّ قيمة العملية التي تورط بها شاه بلغت 1.7 مليار دولار واستخدم فيها طريقة تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة، بحسب شرطة دبي.
وأشارت شرطة دبي إلى أنها تلقت مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية للقبض على المطلوب وحُولت المذكرة إلى النيابة العامة في دبي.
من جانبه، قال القائد العام لشرطة دبي عبدالله خليفة المري، إن القبض على الشخص المطلوب جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي جمال الجلاف، أنّ شاه قدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب كوميكس والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية، وفقا للشرطة.
وأوضح الجلاف أن شرطة دبي أحالت ملف المطلوب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للسلطات الدنماركية.

عن جُرنَال Algornaal

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يحذر من خطر خروقات الحوثيين للهدنة على عملية السلام – بوابة الشروق

حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، من أن خروقات جماعة أن.

وزير النفط الكويتي: حصة الكويت من النفط سترتفع إلى 2.811 مليون برميل يوميا في أغسطس – بوابة الشروق

أكد وزير النفط الكويتي محمد الفارس ان تحالف "أوبك بلس" (منظمة الدول الم

عباس وبلينكن يبحثان هاتفيا ضرورة خلق أفق سياسى تمهيدا لزيارة بايدن – بوابة الشروق

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخ

مصر: منازل القاهرة العائمة الشهيرة على النيل مهددة بالزوال بعد قرار السلطات إخلاءها

باتت قرابة 30 عوامة على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة، مهددة بالزوال بفعل مشروع للجيش يضحّي حسب شهادات قاطنيها بتلك المنازل التراثية العائمة من أجل "جني الأرباح". وقد تلقى السكان في 20 يونيو/حزيران أمرا ينص على إخلاء الموقع في غضون أسبوعين، فيما شرعت السلطات فعلا في إخلاء بعض المنازل دون أي تعويض أو تقديم بديل لأصحابها.

الحكومة اليمنية تعلن حاجتها إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام – بوابة الشروق

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار.