آخر الأخبار :
الرئيسية | الشرق الأوسط | الكويت تصدر 190 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة في مارس الماضي – بوابة الشروق

الكويت تصدر 190 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة في مارس الماضي – بوابة الشروق

نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 – 1:43 م آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 – 1:43 م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة في مارس الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركة من شركات العقارات والمجوهرات التأمين.
وذكرت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام أربع شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب وقف نشاط سبع شركات عقارية وأربع شركات صرافة وثماني شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ11 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و تسع شركات مجوهرات.
وذكرت أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة وثماني شركات مجوهرات.
وقالت إن الإدارة حدثت أيضا بيانات 63 ترخيصا، موزعة على 38 شركة عقارية، و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقبا لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.

عن جُرنَال Algornaal

x

‎قد يُعجبك أيضاً

‏المغرب: قرابة 6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا – بوابة الشروق

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغ 5 ملايين و903 آلاف و59

الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و157 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال في الضفة وغزة – بوابة الشروق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما

المبعوث الأممي للشرق الأوسط يحذر من «حرب شاملة» جراء التصعيد بين إسرائيل وحماس – بوابة الشروق

حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيفضي إلى "حرب شاملة".

اليوم.. الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الأوضاع في القدس والأقصى – بوابة الشروق

تستضيف دولة الإمارات، غدا الأربعاء، المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس – بوابة الشروق

أصيب 15 مواطنا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.